Imbasan peribadi pihak ketiga yang berurusan dengan entiti perniagaan kita adalah amat penting. Atau istilah lain 'scanner'. Apa yang hendak diimbas?
- Genuine / keaslian pihak yang berurusan. Kesan melalui rekod pendaftaran kerajaan.
- Fisikal kewujudan entiti mereka. Lawatan senyap ke premis/kilang/dss.
- Fisikal transaksi mereka. Mohon company profile atau prospectus.
- Rekod dan dokumen transaksi mereka. Biasanya disertakan bersama company profile.
- Survey sejarah transaksi mereka dengan pihak-pihak yang pernah berurusan.
Tujuan scanning adalah untuk membendong risiko penipuan transaksi yang menyebabkan kerugian entiti perniagaan kita.
